İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte yatırım uzmanları ve bunların dolandırdığı paraları aklamakla suçlanan kuyumcular hakkında kapsamlı bir soruşturma başlattı.
Emniyet güçleri, İstanbul'un yanı sıra Gaziantep, İzmir, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Konya, Şanlıurfa, Antalya, Mardin, Manisa, Muğla, Rize, Siirt, Tekirdağ ve Trabzon illerinde belirlenen adreslere baskın düzenledi.
Öğrenilen bilgilere göre, Instagram üzerinde kendilerini yatırım uzmanı olarak tanıtan şüpheliler, vatandaşlara borsada işlem yapan şirketlerin hisselerine kısa sürede kâr sağlamayı vaat etti.
DOLANDIRICILIK TUZAĞI
NTV'de yer alan haberlere göre; suçlular, tuzağa düşürdükleri kişilerin telefonlarına bir uygulama yükleterek, bu kişilerden aldıkları paraları kurdukları sahte şirketlerin banka hesaplarına yönlendirdi.
Bu paraları, ikinci ve üçüncü banka hesaplarına aktaran dolandırıcılar, ardından da kripto paraya dönüştürerek paranın izini kaybettirmeye çalıştı.
Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde çok sayıda vatandaşın benzer dolandırıcılık yöntemleriyle mağdur olduğu tespit edildi.
Yapılan tespitler sonucunda; Y.G. isimli bir şahıs 102 milyon 246 bin, A.Y. 2 milyon 860 bin, M.E.K. 4 milyon 855, H.K. 3 milyon ve U.S.K. ise 3 milyon 489 bin lira kaybetti.
ÜÇ KUYUMCU DOLANDIRICILIKTA ROL OYNADI
Teknik takip sonucunda, dolandırıcıların daha birçok kişiyi de tuzağa düşürdükleri belirlendi. Dolandırıcılıkla suçlanan şahısların, aklama işlemlerinde üç kuyumcuyu aracı olarak kullandıkları tespit edildi.
65 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI ALINDI
Savcılık, 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin örgüt içindeki görevlerinin belirlenmesi, finansal ve dijital delillerin elde edilmesi, suçtan elde edilen gelirlerin izlenmesi ve delillerin korunması amacıyla adreslerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldığını duyurdu. Söz konusu işlemlerin sürdüğü ifade edildi.
