İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Forex yatırım dolandırıcılığı olaylarıyla ilgili olarak BİMCELL, PTTCELL, İZBAN gibi firmaların internet sitelerinin birebir kopyalanmasıyla gerçekleştirilen siber dolandırıcılık eylemlerini tespit etti.
Eş zamanlı düzenlenen operasyonlar çerçevesinde, İstanbul'un yanı sıra Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, İzmir, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Siirt ve Yalova illerinde çeşitli operasyonlar gerçekleştirildi.
Şüphelilerin suç gelirlerinin, paravan şirketler ve gerçek kişiler adına açılan hesaplar aracılığıyla Kapalıçarşı’da bulunan döviz bürolarına aktarıldığı ifade edildi.
ALTIN ALIM-SATIMI SAHTE BELGELERLE GÖSTERİLDİ
NTV'de yer alan habere göre; Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan detaylı analizler sonucunda, bu gelirlerin altın alım-satımı yapılmış gibi gösterilerek muhasebeleştirildiği ve bu yöntemle yaklaşık 313 milyon TL'lik suç gelirinin yasal finansal sisteme sokulduğu ortaya çıktı.
Soruşturma dahilinde bir döviz bürosu ile birlikte, şüphelilerin suç tarihi itibarıyla edinmiş oldukları 9 mesken, 4 daire, 14 arsa, 2 depo, 11 otomobil ve 6 motosiklet olmak üzere toplamda yaklaşık 120 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu.
12 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Yürütülen eş zamanlı operasyonlar kapsamındaki iller arasında İstanbul, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, İzmir, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Siirt ve Yalova yer aldı.
Operasyonlar sonucunda toplam 59 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyon hakkında bir açıklamada bulundu.
Başsavcılık, “Soruşturma, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanmasıyla mücadele çerçevesinde çok yönlü olarak sürmektedir.” ifadelerinde bulundu.
