İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen soruşturma çerçevesinde, İstanbul merkezli olarak İzmir de dâhil toplamda 5 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Bu kritik operasyonun detayları haberimizde…
5 İLDE 19 ŞÜPHELİYE EŞ ZAMANLI OPERASYON!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Klon Ödeme Kuruluşu'nun yasal bir ödeme şirketi kimliğiyle yasa dışı bahis gruplarına mali altyapı sağladığına dair güçlü şüphelerin bulunduğu belirtildi. Elde edilen paraların paravan şirketler aracılığıyla finansal sisteme sokulduğu ve aklandığı kaydedildi.
İŞLEM AÇIKLAMALARINDA BAHİS, BET, KUMAR.. İFADELERİ YER ALDI
MASAK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası raporlarında, şirketin yasa dışı bahis sitelerine sanal POS altyapısı sağladığı ve veri tabanında yer alan adreslerde bahis sitelerinin isimlerinin bulunduğu ifade edildi. İncelemelerde, çok sayıda farklı hesaptan kısa sürede işlemler yapıldığı, düşük tutarlı ancak yoğun para transferlerinin gerçekleştirildiği ve işlemlerin çoğunlukla gece saatlerinde olduğu tespit edildi. Ayrıca, aynı gün birçok vadesiz hesap açıldığı ve işlemler sırasında “bahis”, “bet”, “casino”, “kumar” ve “slot” gibi ifadelerin yer aldığı belirlendi.
YÜKSEK MİKTARLARDA NAKİT ÇEKİLDİĞİ TESPİT EDİLDİ
Toplanan delillerin değerlendirilmesi sonucunda, bu kuruluşun yasa dışı bahis gelirlerini toplamak ve finansal sisteme entegre etmek için kullanıldığına dair kuvvetli şüpheler bulunduğu bildirildi. Elde edilen paraların kuruluşun %90 iştiraki olan PBM Tech Bilişim hesaplarına aktarıldığı, buradan da şüphelilerin kişisel hesaplarına gönderilerek yüksek miktarda nakit çekimleri yapıldığı tespit edildi.
İZMİR DAHİL 5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum illerinde toplam 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı yakalama, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve PBM Tech Bilişim A.Ş.'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyım olarak atandı.
SORUŞTURMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA GELDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Cumhuriyet Başsavcılığımız Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yasa muhalefeti, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçları kapsamında yürütülen soruşturma neticesinde, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan incelemelerde; Klon Ödeme Kuruluşu'nun yasal bir ödeme hizmeti sağlayıcısı görünümü altında yasa dışı bahis faaliyetleri gerçekleştiren gruplara finansal destek sağladığı yönünde kuvvetli şüpheler belirlenmiştir. Bu finansal altyapı aracılığıyla toplanan suç gelirlerinin, paravan şirketler ve karmaşık para transfer döngüleriyle finansal sisteme sokulduğu anlaşılmıştır.
TCMB denetim raporlarının belirttiğine göre; kuruluşun yasa dışı bahis sitelerine sanal POS altyapısı sağladığı, veri tabanında işlemlerin geldiği adreslerin gösterildiği alanlarda bahis sitelerinin isimlerinin yer aldığı, buna rağmen işlemlerin bilerek sürdürüldüğü tespit edilmiştir. Yapılan mali analizler sonucunda, kuruluşun hesaplarından kısa sürede birçok farklı hesaptan işlem yapıldığı, genellikle düşük tutarlı ama yoğun para transferlerinin yapıldığı, işlemlerin büyük kısmının gece saatlerinde gerçekleştiği, kısa zaman dilimlerinde yüksek hacimli para giriş-çıkışlarının olduğu, aynı gün içerisinde çok sayıda vadesiz hesap açıldığı ve olağan akışa aykırı yüksek hacimli transferler yapıldığı belirlenmiştir. İşlem açıklamalarında ise “bahis”, “bet”, “casino”, “kumar”, “slot” gibi ifadelerin yer aldığı tespit edilmiştir. Kuruluşun yasa dışı bahis işlemlerinin engellenmesine yönelik bir denetim mekanizmasının bulunmadığı, hesapların bizzat Genel Müdür talimatıyla açıldığı anlaşılmıştır.
Toplanan kanıtların incelenmesi sonucunda; kuruluşun yasa dışı bahis faaliyetleri ile bu faaliyetlerden elde edilen gelirlerin toplanmasının, transfer edilmesinin ve finansal sisteme kazandırılmasının sağlandığına dair kuvvetli suç şüphesi taşındığı görülmüştür.
Ayrıca, kuruluşun elde ettiği suç gelirlerinin, %90 iştiraki olan PBM Tech Bilişim hesaplarına aktarıldığı, buradan da soruşturma kapsamında olan kişilerin şahsi hesaplarına transfer edildiği ve bu hesaplardan yüksek miktarda nakit çıkışları yapıldığı raporlarda yer almıştır.
Bu bağlamda; 20/02/2026 tarihinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli olarak Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum'da toplam 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı yakalama, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve PBM Tech Bilişim A.Ş. için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım atanmıştır. Soruşturma çok yönlü bir şekilde ve titizlikle sürdürülmektedir; kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
