Papara Elektronik Para AŞ, yasadışı bahis suçuna yönelik bir soruşturma kapsamında, şirket sahibi Ahmed Faruk Karslı ile birlikte 10 başka kişi tutuklandı. Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olup, şirketin yasadışı bahis para transferlerini kolaylaştırdığı tespit edilmiştir.
Soruşturma Kapsamı ve Tutuklamalar
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papara Elektronik Para AŞ’nin yasadışı bahis örgütleri olarak bilinen yapıların para transferlerine destek sağladığı iddialarıyla birlikte “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “örgüt üyeliği”, “suçtan elde edilen mal varlığını aklamak” ve “bahis ve şans oyunları kanununa muhalefet” suçları nedeniyle soruşturma başlattı.
Gözaltına alınan toplam 15 şüpheli hakkında sulh ceza hakimliği işlemleri tamamlandı. Hakim, Ahmed Faruk Karslı dahil 10 kişinin tutuklanmasına karar verirken, diğer 4 şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.
Papara’nın Yasadışı Bahis Para Trafiğindeki Rolü
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yaptığı açıklamada, Papara’nın 2016 yılından bu yana bir elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterdiği ve hesaplarının kripto borsaları ile yasadışı bahis işlemleri için kullanıldığı ifade edildi. Şirketin, bahis işlemlerinde aksamaları önlemek amacıyla sonraki dönemlerde incelemeler yaparak gelir elde ettiği vurgulandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, MASAK ve diğer ilgili kurum raporlarında, Papara’nın yasadışı bahis suçlarında sistematik bir şekilde kullanıldığı belirtildi.
Mali Analiz ve Yasadışı Hesaplar
Soruşturma çerçevesinde gerçekleştirilen mali analizler sonucunda, Papara sistemi aracılığıyla açılan 26.012 hesabın 102’sinin yasadışı bahis ve kumar sitelerinde kullanıldığı tespit edildi. Bu hesaplarda gerçekleşen yasadışı finansal hareketlerin yüksek tutarlarda olduğu ve paranın 274 farklı banka hesabına aktarıldığı saptandı. Devamında suç gelirlerinin 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı belirlendi. Raporda, 5 kripto cüzdanı sahibinin yasadışı bahis örgüt liderleriyle işbirliği yaptığı ve Papara’nın yasadışı bahis örgütleriyle gizli anlaşmalar yaptığına dikkat çekildi.
Mal Varlıklarına El Konuldu, Kayyum Atandı
Papara’nın yasadışı bahis ve kumar finansmanında önemli bir araç olduğu ve şirketin faaliyetlerinin ödeme güvenliğini tehdit ettiği vurgulandı.
