Balıkesir’de iki kişinin yaklaşık 10 milyon TL dolandırılmasıyla başlayan olaylar, ülke genelinde büyük bir operasyona dönüştü. 8 farklı ilde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 17 şüpheli gözaltına alınırken, 12 şüpheli tutuklandı.
İzmir’e Uzan Dolandırıcılık Ağı: 400 Milyonluk Para Hareketi Belirlendi
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İ.T. ve S.K. isimli şahısların “Pays Capital” adlı sahte yatırım platformu üzerinden toplamda 9 milyon 630 bin 400 TL dolandırıldığını ortaya çıkardı. Bu tespitlerin ardından “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama” suçlarına yönelik kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.
MASAK’tan 400 Milyon TL’lik Para Hareketi Tespiti
Yapılan araştırmalar sonucunda 9 sahte şirkete ulaşıldı. Şüpheli şahıslara ve bu şirketlerin banka hesaplarına dair detaylı bir inceleme gerçekleştirildi. MASAK verilerine göre toplamda yaklaşık 400 milyon TL tutarında para hareketi belirlendi. Bu miktar, soruşturmanın geniş kapsamını gözler önüne serdi.
8 İlde Eş Zamanlı Operasyon
Emniyet güçlerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda İstanbul, İzmir, Bursa, Eskişehir, Sakarya, Elazığ, Siirt ve Adana illerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda toplam 17 şüpheli gözaltına alındı.
12 Kişi Tutuklandı
Gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bu kişilerden 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 12 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
